О курсе профессиональной переподготовки
Курс «Специалист бюро проверок» в Москве
Стоимость курса
Записаться на курс
Компетенции и программа обучения
- Проверка документов и сведений о клиентах, контрагентах и партнёрах
- Идентификация и верификация клиентов согласно требованиям KYC
- Анализ финансовых операций на предмет подозрительной активности
- Подготовка и направление отчётов в Росфинмониторинг
- Ведение реестров сомнительных операций и отказных дел
- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенс
- Взаимодействие с государственными контролирующими органами и внутренними службами
- Разработка внутренних политик и процедур проверки
- Модуль 1. Правовые основы деятельности бюро проверок — Обзор нормативно-правовой базы: федеральные законы, положения ЦБ РФ, стандарты FATF, приказы Росфинмониторинга. Принципы комплаенс и внутреннего контроля.
- Модуль 2. Процедуры идентификации и верификации клиентов (KYC) — Сбор и анализ документов физических и юридических лиц. Установление бенефициаров. Работа с базами данных и открытыми источниками.
- Модуль 3. Финансовый мониторинг и подозрительные операции — Признаки подозрительных сделок. Критерии необычности операций. Порядок фиксирования и направления сведений в Росфинмониторинг.
- Модуль 4. Оценка рисков и управление комплаенс-рисками — Методология оценки риска вовлечения в противоправную деятельность. Разработка карт рисков и внутренних процедур.
- Модуль 5. Документооборот и отчётность в бюро проверок — Формирование отчётных форм: ФЭС, ЕРС, СФО. Порядок хранения документов. Ответственность за нарушение сроков и порядка представления сведений.
- Модуль 6. Психология делового общения и профессиональная этика — Коммуникативная компетентность в проверочной деятельности. Правила деловой переписки и ведения переговоров. Этические нормы комплаенс-специалиста.
- Модуль 7. Практикум по проверке контрагентов — Решение кейсов, максимально приближенных к реальной работе. Построение досье, подготовка заключений, работа с отказными материалами.
- Модуль 8. Итоговая аттестация — Тестирование по теоретическому блоку и защита практического задания – комплексная проверка контрагента с оформлением полного пакета отчётности.
Мы поможем вам достичь цели
Повышение квалификации, обучение для повышения разряда в Москве
Курс по специальности «Специалист бюро проверок» направлен на освоение передовых технологических решений, оборудования и специализированных программ. Этот курс открыт для участников любого возраста и предоставляет возможность получить необходимую квалификацию, не требуя при этом повышения образовательного статуса.
Формы обучения многообразны и соответствуют действующему законодательству, что обеспечивает широкую доступность и гибкость курса.
Диплом, подтверждающий наличие профессиональных знаний и умений по профессии «Специалист бюро проверок», выдается слушателям, которые не только прошли курс, но успешно сдали итоговую аттестацию (тестирование).
Стоимость обучения в Москве
«Специалист бюро проверок»
- 256 ч. / 504 ч. / 756 ч.
- Онлайн формат
- Диплом о профпереподготовке
- Внесение в ФИС ФРДО
Когда требуется обучение и аттестация
Кому подойдёт данный курс
Программа рассчитана на лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, стремящихся освоить новую профессию в области комплаенс, финансового мониторинга и внутреннего контроля. Также курс полезен действующим сотрудникам банков, страховых компаний, юридических служб, бухгалтерам и аудиторам, желающим систематизировать знания и получить официальный диплом о переподготовке.
Схема работы
Наш специалист свяжется с вами и подробно расскажет о процессе обучения и получении удостоверения.
Все гарантийные обязательства прописаны в договоре, к нему прилагается счёт на оплату.
Доступ к личному кабинету высылается по электронной почте вместе с логином и паролем.
Проходите лекции, изучаете документы и презентации, сдаёте итоговый тест — в удобное для вас время и темпе.
Информация о выданных удостоверениях и дипломах передаётся в федеральный реестр в течение 20–60 дней.
Скан-копии направляем на почту в день окончания курса, оригиналы доставляем Почтой России бесплатно.
Доступная интерактивная платформа дистанционного обучения
Онлайн-формат позволяет вам проходить обучение в любое время в любом месте и с любого устройства. Организуйте свой учебный процесс так, как удобно именно вам.
Минимальный набор документов для поступления
«Первая образовательная академия» проводит обучение по программам профессионально переподготовки по профессии «Специалист бюро проверок» в Москве в дистанционном формате. Получение новой профессии доступно для любого специалиста. Зачисление на курс происходит в день подачи заявления.
Обучение с юридическими гарантиями и государственной лицензией
Преимущества обучения в академии
Пройти обучение по профессии «Безопасность технологических процессов и производств» в «Первой образовательной Академии» могут как специалисты с опытом, так и новички в специальности. Варианты обучения: первичное, обучение и переобучение рабочих, переподготовка, проверка знаний. Если необходимо продлить удостоверение, можно пройти повторную проверку знаний или переаттестацию, а также повысить разряд. Проверку знаний на практике можно сделать на наших оборудованных стендах и в мастерских в вашем городе.
Отзывы о нас
Что говорят наши выпускники
Безопасные варианты оплаты
Оплата наложенным платежом в отделении Почты
СберБанк, Альфа Банк, Т-Банк, ВТБ и др. по счету
Оплата наличными средствами в офисах учебного центра
Беспроцентная рассрочка от Т-Банка или оплата частями Яндекс Сплит
Отделения банков для оплаты и пункты выдачи СДЭК в Москве
Формы обучения
Профессионалы, влюблённые
в своё дело
Диплом о профессиональной переподготовке по профессии «Специалист бюро проверок» в Москве
Кто такой специалист бюро проверок?
Специалист бюро проверок — это профессионал, обеспечивающий законность и прозрачность финансовых и хозяйственных операций. Он проводит проверку контрагентов и клиентов, оценивает риски вовлечения компании в сомнительные сделки, готовит заключения о благонадёжности физических и юридических лиц. От качества его работы зависит репутация организации и соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Формат и продолжительность обучения
Обучение проходит в дистанционном формате на образовательной платформе. Слушатели получают доступ к электронным лекциям, методическим материалам, тестам и заданиям. Продолжительность обучения варьируется: 256, 512, 1008 или 1600 академических часов. Конкретный объём часов определяется учебным планом и индивидуальными целями слушателя. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и защиты практической работы.
Преимущества обучения
- Полностью дистанционный формат – обучайтесь из любой точки мира без отрыва от работы
- Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с внесением в ФИС ФРДО
- Гибкий график – доступ к материалам 24/7, продолжительность обучения можно выбрать (256, 512, 1008 или 1600 часов)
- Актуальные учебные материалы, разработанные практикующими экспертами в области комплаенс и финмониторинга
- Поддержка персонального куратора на всех этапах обучения
- Возможность оплаты в рассрочку без переплат
- Программа соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу»
Выдаваемые документы
По завершении обучения и успешной сдачи итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, регистрируемый в Федеральном реестре сведений документов об образовании (ФИС ФРДО). Диплом подтверждает присвоение квалификации «Специалист бюро проверок» и право на ведение профессиональной деятельности в данной сфере.
Как записаться
- Оставьте заявку на сайте через онлайн-форму или по телефону
- Специалист приёмной комиссии свяжется с вами для уточнения деталей и выбора объёма часов
- Подпишите договор об образовательных услугах (электронный вариант)
- Внесите оплату или оформите рассрочку
- Получите доступ к личному кабинету и приступите к обучению
- Сдайте итоговую аттестацию и получите диплом о переподготовке
Популярные направления
Вас также может заинтересовать
«Первая образовательная академия» приглашает пройти обучение по курсу «Спасатель». Курс даёт теоретические знания о проведении поисково-спасательных операций, оказании первичной помощи, организации безопасности при чрезвычайных ситуациях. Программа актуальна для специалистов МЧС, пожарных, сотрудников аварийно-спасательных служб, желающих переобучение и подтверждения квалификации. По завершении онлайн курса слушатели смогут грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, ориентируясь на регламенты и правила безопасности.
Курс «Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ» нацелен на обучение навыкам координации и планирования процессов перевозки и складирования грузов, оформления документации, взаимодействия с водителями, экспедиторами и грузчиками. Слушатели узнают о логистических схемах, учёте и хранении грузов, технологиях контроля перемещения, использовании IT-систем (WMS, TMS). Программа актуальна для работников логистических центров, складов, транспортных и производственных компаний, желающих переобучение или подтверждение квалификации. По окончании онлайн курса выпускники смогут эффективно управлять движением грузов, обеспечивать точный учёт и взаимодействие со смежными службами, придерживаясь требований охраны труда и экономической эффективности.
Обучение в дистанционном формате. После завершения программы слушатели получают Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий навыки оператора диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ.
Курс «Специалист по пожарной профилактике» нацелен на обучение необходимым знаниям и навыкам в сфере предупреждения пожаров, проведения профилактических мероприятий, инструктажа сотрудников и мониторинга состояния пожарной безопасности. Слушатели узнают о правовой базе ПБ, способах контроля за объектами, действиях при выявлении нарушений. Программа актуальна для специалистов, которым нужно переобучение или дополнительная квалификация в области пожарной профилактики. По окончании данного онлайн курса выпускники смогут профессионально оценивать риски возгорания, разрабатывать профилактические планы, проводить обучающие мероприятия.
Обучение в дистанционном формате даёт свободу совмещать теорию с работой на объекте, сразу применяя методики профилактики. После завершения программы слушатели получают Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий компетенции в области пожарной профилактики.
Цель курсов заключается в том, чтобы развить профессиональные навыки, обогатить знания и приобрести уникальные умения, необходимые для успешного выполнения трудовых обязанностей. Прохождение курсов поможет специалистам расширить свой круг компетенций, повысить уровень заработка и занять более высокие должности.
После прохождения обучения слушателям выдается диплом и приложение с предметами, в бумажном и электронном (скан-копия) форматах. Диплом принимается всеми работодателями страны и является подтверждением прохождения переподготовки.
Ответы на часто задаваемые вопросы
